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惠泉啤酒提名劉翔宇先生為董事會董事候選人

時間:2019-10-18 17:16:29

證券代碼:600573 證券簡稱:惠泉啤酒 公告編號:2019-019

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

第八屆董事會第十次會議決議公告

【中國國際啤酒網】本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十次會議的通知于 2019 年 10月 13 日以書面傳真方式送達各董事,會議于 2019 年 10 月 18 日在公司辦公樓二樓會議室以現場加通訊表決方式召開。本次會議應到董事 8 人,實到 8 人,董事肖國鋒、孫寶明、茹曉明、王岳、陳濟庭、白金榮、鮑恩斯、王德良親自出席會議并參加表決。會議由副董事長肖國鋒先生主持。公司監事和高管列席了會議。會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況:

1.審議通過《關于董事長兼總經理退休辭職及聘任總經理的議案》;

因退休原因,高振安先生向董事會遞交辭職申請辭去公司董事長、董事、總經理及董事會各專門委員會相關職務。其辭職報告自送達董事會時生效。根據《公司法》和《公司章程》的規定,經公司董事長提名,公司董事會提名委員會審查同意,會議決定聘任肖國鋒先生為公司總經理,任期至本屆董事會屆滿止。肖國鋒先生簡歷詳見附件。

該項議案表決情況:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。

公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見。

2.審議通過《關于提名公司第八屆董事會董事候選人的議案》;

為保證公司正常、健康地運作,經董事會提名委員會審查同意,公司董事會決定提名劉翔宇先生為公司第八屆董事會董事候選人,任期至本屆董事會屆滿止。劉翔宇先生簡歷詳見附件。

該項議案表決情況:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票

該議案需提交 2019 年第一次臨時股東大會審議。

公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見。

3.審議通過《關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的議案》。

公司董事會定于 2019 年 11 月 5 日 14:00 在福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司辦公樓二樓會議室召開 2019 年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司公告 2019-020《關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知》。

該項議案表決情況:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董事會

二○一九年十月十九日

附件:

1. 劉翔宇:男,1971 年 9 月生,研究生學歷,高級經濟師,中共黨員。歷任本公司副董事長、董事,北京燕京啤酒股份有限公司董事會秘書、副總經理、副董事長、常務副總經理,北京燕京中科生物技術有限公司董事長,北京燕京啤酒投資有限公司董事。現任北京燕京啤酒股份有限公司副董事長、常務副總經理,兼任北京燕京啤酒投資有限公司董事。未持有“惠泉啤酒”股票,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

2. 肖國鋒:男,1969 年 2 月生,研究生學歷,歐洲港商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA),稅務會計師、高級國際財務管理師、國際會計師、國際會計師協會會員,中共黨員。歷任本公司董事、常務副總經理、財務總監,北京燕京啤酒股份有限公司副總經理兼總會計師。

現任本公司副董事長。未持有“惠泉啤酒”股票,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。


作者: 來源:中國國際啤酒網
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